A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nas primeiras horas desta terça-feira (18) para cumprir 24 mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa suspeita pelo desvio de mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba. A ação acontece em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, e conta com o apoio das polícias civis locais.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As equipes policiais concentram as buscas na localização de dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de relevante expressão econômica, além de documentos eventualmente relacionados à aquisição, transferência ou ocultação desse patrimônio.
“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirma o delegado da PCPR Emmanoel David.
A operação é resultado de uma investigação de alta complexidade, que identificou a dinâmica utilizada para a retirada dos recursos da empresa e, posteriormente, para sua circulação e ocultação.
A PCPR identificou que os desvios foram realizados ao longo de mais de um ano por um funcionário da empresa. Com a intenção de ocultar os valores, ele simulava ser o vencedor de rifas de veículos. Ele teria vencido ao menos 20 rifas falsas.
Por meio de quebras de sigilo bancário e análise detalhada das movimentações financeiras, a PCPR mapeou o caminho percorrido por parcela significativa dos valores, incluindo sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos investigados.
Entre os investigados estão o funcionário e seus familiares, além de rifeiros de diversos pontos do país que atuavam na fraude das rifas.
A investigação prossegue após o cumprimento dos mandados, com a análise dos bens, valores e documentos eventualmente apreendidos.
CIDADES EM QUE SÃO CUMPRIDOS OS MANDADOS – Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama (PR); Itapoá e São José (SC); Caxias do Sul (RS); São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau (SP); Olinda, Recife e Caruaru (PE); Nova Serrana (MG); Brasília (DF).
